Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил о завершении масштабной операции против преступной сети, которая незаконно помогала иностранцам оформлять гражданство через инвестиции в недвижимость.

По данным властей, схема охватывала 19 провинций и позволила 451 иностранцу и членам их семей обойти правила программы CBI (Citizenship by Investment). В рамках операции арестованы 106 человек, конфискованы активы на миллионы долларов, включая более 1200 квартир, десятки автомобилей и земельных участков. Лидерам группы предъявлены обвинения в отмывании денег, мошенничестве, подделке документов и незаконном ввозе мигрантов.

Суть схемы заключалась в фиктивных продажах: инвесторы формально вкладывали требуемые $250 000, но часть суммы возвращалась наличными. По словам участников рынка, так называемый «кэшбэк» снижал реальный порог инвестиций и использовался сознательно многими клиентами.

Эксперты отмечают, что случай выявил уязвимости прежней системы, в частности зависимость от оценщиков недвижимости. Недавние реформы перевели эти функции к Совету по рынкам капитала с использованием случайного распределения заявок.

Несмотря на скандал, специалисты подчеркивают, что турецкая программа «гражданство через инвестиции» остаётся одной из наиболее устойчивых, однако рекомендуют инвесторам проявлять особую осторожность и работать только с лицензированными юристами и агентами.