Служба финансовой разведки Латвии (СФР) разъяснила, что наличие счета в российском банке, находящемся под санкциями, и продолжение использования его услуг квалифицируется как нарушение санкционного режима. Это деяние подпадает под статью 84 Уголовного закона Латвии и влечёт за собой уголовную ответственность.

В зависимости от обстоятельств, нарушителям грозит:

• до 4 лет лишения свободы, общественные работы, штраф или надзор;
• до 5 лет лишения свободы, если нарушение повлекло значительный ущерб;
• до 8 лет лишения свободы, если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом предприятия.

Для закрытия счета в российском банке требуется личное присутствие владельца или доверенность. При этом юристы, оформляющие такие доверенности, не несут ответственности, если их действия направлены на прекращение деловых отношений с подсанкционными организациями.

Аналогичные меры действуют и в Литве, где наличие счета в российском подсанкционном банке также рассматривается как нарушение санкционного режима и может повлечь административную ответственность в виде штрафа от 200 до 6000 евро. Любые операции с такими счетами, включая их закрытие, считаются запрещёнными без специального разрешения.